Informacja dotycząca ustaleń w śledztwie w sprawie Finroyal
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadal kontynuuje śledztwo o sygn. VI Ds 252/12 w sprawie spółki Finroyal przeciwko Andrzejowi K. podejrzanemu o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy prawo bankowe.
Liczba złożonych w powyższej sprawie zawiadomień o przestępstwie wynosi obecnie 1204, zaś pokrzywdzeni, którzy złożyli powyższe zawiadomienia są w dalszym ciągu sukcesywnie przesłuchiwani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym również w ramach pomocy prawnej przez właściwe prokuratury, jednostki policji oraz delegatury ABW.
Nadto informuję, że postanowieniem z 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt XIV Kp 1066/13 Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIV Wydział Karny nadał klauzulę wykonalności postanowieniu Prokuratora z 23 stycznia 2013r. o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Andrzeja K., na podstawie którego dokonano zajęcia :
1/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 299.800,00 zł w „Finroyal Service”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
2/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.300.000,00 zł w „Młyn nad Tywą”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzaskach, 74 – 111
Lubanowo,
3/ udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł w MELKORN Sp. z o.o. z siedzibą w Użrankach gm. Mrągowo,
4/ wierzytelności w kwocie 1000.000,00 zł z tytułu umowy pożyczki,
5/ dwu nieruchomości położonych w miejscowości Użranki gm. Mrągowo oraz nieruchomości położonej w miejscowości Gryźliny – Zielonowo gm. Stawiguda.
Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, obciążono hipotekami przymusowymi do kwoty 5000 000 zł, na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie, dwie nieruchomości położone w miejscowości Użranki gm. Mrągowo, pow. Mrągowo, ponadto, wystąpiono z kolejnym wnioskiem do Sądu Rejonowego VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Olsztynie, o dokonanie wpisu hipoteki przymusowej do kwoty 50 000 zł na rzecz Prokuratury Okręgowej w Warszawie, na nieruchomości położonej w miejscowości Gryźliny – Zielonowo gm. Stawiguda.
Zaznaczyć należy, iż w dalszym ciągu trwają czynności mające na celu ustalenie również innych składników majątku FRL Capital Ltd. oraz podejrzanego w powyższej sprawie Andrzeja K., które pozwoliłby na wydanie kolejnych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego.
Dokonano oględzin zdecydowanej większości dokumentacji zabezpieczonej w trakcie przeszukania znajdujących się na terenie kraju biur operacyjnych FRL Capital Ltd., mających siedziby w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu, jak również w miejscu zamieszkania podejrzanego Andrzeja K., jednak z uwagi na jej obszerność, kontynuowane są przez analityków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, czynności polegające na oględzinach pozostałej dokumentacji.
W toku śledztwa ustalone zostały rachunki bankowe należące do FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych z powyższą sprawą osób.
Z opracowanej przez ABW analizy przepływów środków na rachunkach bankowych wynika, że część z powierzonych przez klientów FRL Capital Limited środków finansowych, Andrzej K. przeznaczył na inwestycje w spółki polskie oraz zagraniczne, w tym również, w podmioty mające siedzibę na terenie Niemiec, część z nich zaangażował w przedsięwzięcia finansowe na rynku walutowym Forex, pozostałą zaś część środków, przelał między innymi na zagraniczne, w tym również brytyjskie rachunki bankowe, co stanowi przedmiot dalszych ustaleń śledztwa.
Z dokonanej przez ABW analizy wynika między innymi, iż wpłaty klientów z tytułu zakładania lokat znacznie przekroczyły sumy wypłacanych im środków, w wyniku czego suma zobowiązań FRL Capital Ltd. wobec klientów wynosi : 78.824 399,62 PLN, 744.652, 33 EUR, 1.183 885, 76 USD, 128. 792, 30 GBP, 2.047,66 CHF oraz 50.000, 00 CAD.
Informuję, iż Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do organów wymiaru sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec oraz Szwajcarii o wykonanie szeregu niezbędnych do ukierunkowania dalszego toku śledztwa czynności. Dotychczas uzyskano materiały z Niemiec, które wymagają przetłumaczenia.
Pozostałe wnioski nie zostały dotychczas zrealizowane, jednak tutejsza Prokuratura na bieżąco podejmuje szereg działań mających na celu przyspieszenie realizacji powyższych wniosków, za pośrednictwem instytucji zajmujących się koordynacją współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, takich jak : Europejska Sieć Sądownicza - EJN oraz Europejskiego Urzędu ds. Współpracy Sądowej EUROJUST.
W dalszym toku śledztwa rozważane jest dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, w celu między innymi, dokonania oceny prawidłowości strategii inwestycyjnej podejrzanego oraz zasadności przeznaczania przez niego powierzanych mu przez klientów FRL Capital Ltd. środków na inwestycje w ryzykowne przedsięwzięcia finansowe, nierentowne w perspektywie, zarówno zagraniczne, jak i polskie spółki lub na prywatne potrzeby.
Wskazane wyżej czynności pozwolą w perspektywie na globalną ocenę zachowania podejrzanego oraz osób z nim współpracujących.
prok. Dariusz Ślepokura
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Warszawie
