Kolejne zatrzymania i zarzuty i w śledztwie dotyczącym oszustw za pośrednictwem platform inwestycyjnych.
W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji śledztwa dotyczącego oszustw za pośrednictwem różnego rodzaju platform inwestycyjnych, w dniu 27 marca 2019 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP zatrzymali kolejnych 11 osób zaangażowanych w przestępczy proceder. Zatrzymani działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze - posiadającego oddział z siedzibą w Warszawie i powiązanych z nim spółek. Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymane osoby wykonywały funkcje managerów sprzedaży i odpowiadały za organizację pracy, a także wydawały polecenia podległym pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z klientami.
Sposób przestępczego działania grupy polegał na tym, że przedstawiciele firmy kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty finansowe, które miały przynieść nawet kilkudziesięcioprocentowy zysk. Początkowo osiągane sukcesy zachęcały klientów do kolejnych inwestycji finansowych. Następnie członkowie grupy proponowali klientom nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie inwestorzy tracili kontakt z przedstawicielami firmy, tracąc także wcześniej zainwestowane pieniądze.
Prokurator ogłosił podejrzanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a także popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych, a także doprowadzenia kilkudziesięciu osób - inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, tj. przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ustalono, że poszczególni inwestorzy na nietrafionych inwestycjach ponosili straty od 3 tys. zł do nawet ponad 2 mln zł.
Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe w kwotach od 50 tys. złotych do 135 tys. złotych, dozory Policji oraz zakazy opuszczania kraju. Łączna kwota zastosowanych poręczeń majątkowych wyniosła około 1 mln złotych.
Na poczet grożących kar na mieniu podejrzanych dokonano zabezpieczeń majątkowych. Na tym etapie czynności zabezpieczono majątki podejrzanych o łącznej wartości 1,8 mln złotych.
Poprzednie działania policjanci stołecznego CBŚP przeprowadzili w listopadzie 2018 r. Łącznie w sprawie występuje już 45 podejrzanych. Ustalono, że szkody finansowe, powstałe w wyniku działania grupy, wynoszą minimum 18 mln zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie podejrzanych łącznie w kwocie ponad 6 mln zł.
Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie
