Prokuratura Okręgowa w Warszawie kontynuuje śledztwo o sygn. VI Ds 252/12 przeciwko Andrzejowi K. podejrzanemu o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy prawo bankowe.

Liczba złożonych w powyższej sprawie zawiadomień o przestępstwie wynosi obecnie 1349, zaś pokrzywdzeni, którzy złożyli powyższe zawiadomienia są w dalszym ciągu sukcesywnie przesłuchiwani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym również w ramach pomocy prawnej przez właściwe prokuratury, jednostki policji oraz delegatury ABW .

Wnioski o międzynarodową pomoc prawną, o którą Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do organów wymiaru sprawiedliwości Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwajcarii nie zostały dotychczas zrealizowane, jednak tutejsza Prokuratura na bieżąco podejmuje szereg działań mających na celu przyspieszenie realizacji powyższych wniosków, za pośrednictwem instytucji zajmujących się koordynacją współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, takich jak: Europejska Sieć Sądownicza - EJN oraz Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej EUROJUST.

Postanowieniem z 15 stycznia 2014r. został dopuszczony dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu analizy ekonomicznej, ekonomii, księgowości, rachunkowości, i finansów, podatków oraz przedsiębiorstwa, w celu między innymi dokonania oceny prawidłowości strategii inwestycyjnej podejrzanego oraz zasadności przeznaczania powierzanych mu przez klientów Finroyal - FRL Capital Ltd. środków na inwestycje w ryzykowne, perspektywicznie nierentowne przedsięwzięcia finansowe.

Wskazane wyżej czynności pozwolą na całościową ocenę zachowania podejrzanego oraz osób z nim współpracujących.