Śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln złotych i prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Komendę Stołeczną Policji śledztwo przeciwko Eyalowi P. podejrzanemu o wyłudzenie blisko 4 mln zł na szkodę ponad 100 klientów firmy Alpha Finex oraz prowadzenie bez zezwolenia działalności maklerskiej tj. o przestępstwa z art. 286 § 1 kk i 294 § 1 kk oraz z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Śledztwo zostało przejęte w sierpniu 2016 r. z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przez wyspecjalizowany w prowadzeniu postępowań związanych z obrotem giełdowym Wydział II Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W październiku 2016 r. obok postawionego przez gdańską prokuraturę zarzutu z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Eyal P. usłyszał dodatkowy zarzut popełnienia przestępstwa wyłudzenia mienia wielkiej wartości. Wykorzystując fakt posiadania podwójnego obywatelstwa i uzyskując nowy paszport izraelski Eyal P. w styczniu 2017 r. podjął próbę wyjazdu na Białoruś. W związku z obowiązującym zakazem Straż Graniczna uniemożliwiła podejrzanemu przekroczenie granicy i powiadomiła o powstałej sytuacji Prokuraturę. Prokurator prowadząca postępowanie doprowadziła do zatrzymania podejrzanego, a następnie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Sprawa ma charakter rozwojowy, a do Prokuratury zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni.
Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.
prok. Michał Dziekański
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Warszawie