Kolejne zatrzymania w związku z oszustwami na rynku Forex
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Komendą Stołeczną Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw związanych z inwestycjami na rynku Forex za pośrednictwem spółki z siedzibą na Wyspach Marshalla. W dniu 12 czerwca 2019 r. funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji Wydziału ds. z Przestępczością Gospodarczą na polecenie prokuratora zatrzymali 7 osób zaangażowanych w przestępczy proceder.
Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia, a także popełnienia szeregu oszustw na łączną kwotę prawie 1,9 mln, na szkodę 45 inwestorów.
Podejrzani działając w ramach struktury podmiotów gospodarczych składającej się z polskiej spółki i rzekomego brokera z siedzibą na Wyspach Marshalla, prowadzili działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającą na świadczeniu doradztwa inwestycyjnego poprzez rekomendowanie klientom wykonywania transakcji na rynku Forex za pośrednictwem platformy inwestycyjnej fxonus.com, prowadzonej przez brokera – spółkę z siedzibą na Wyspach Marshalla, a także na zarządzaniu portfelami klientów poprzez podejmowanie i realizowanie decyzji inwestycyjnych na ich rachunek na w/w platformie.
Podejrzani nie posiadali przy tym wymaganego zezwolenia i wprowadzili klientów w błąd co do braku ryzyka inwestycyjnego, rzeczywistej tożsamości podmiotu w imieniu, którego działały osoby komunikujące się z inwestorami; rzeczywistego przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych od inwestorów, legalności prowadzonej działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na terytorium Polski przez spółkę z siedzibą na Wyspach Marshalla. Kwoty, jakie przekazywali poszczególni inwestorzy z tytuły rzekomych inwestycji wynosiły od kilku do kilkuset tysięcy złotych.
Pośród zatrzymanych znajduje się osoba, która faktycznie kierowała polską spółką zaangażowaną w przestępczy proceder. Osobie tej podlegał zespół łącznie kilkudziesięciu sprzedawców, którzy kontaktowali się telefonicznie z potencjalnymi klientami i nakłaniali ich do uiszczenia wpłat na rzekomo bezpieczne i zyskowne inwestycje. Sprzedawcy byli podzieleni na zespoły zarządzane przez menadżerów, którzy udzielali im instruktażu, o czym i w jaki sposób mają rozmawiać z klientami. Sprzedawcy przekazywali klientom nieprawdziwe informacje o braku lub minimalnym stopniu ryzyka inwestycyjnego, gwarancji zachowania wniesionego kapitału początkowego i możliwości wycofania go w każdej chwili, a także o legalności prowadzonej działalności, w tym o posiadaniu stosownych zezwoleń. Ich rolą było zmanipulowanie klienta, tak by dokonał wpłaty środków. W większości sprzedawcy nie mieli wiedzy w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym, tym bardziej w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe wysokiego ryzyka.
W praktyce środki finansowe przekazywane przez klientów trafiały, za pośrednictwem instytucji płatniczej na rachunek podmiotu z Wysp Marshalla, prowadzonego przez czeski bank skąd były transferowane do innych spółek. Środki te w zasadniczej części nie służyły do wykonywania żadnych inwestycji na rynku kapitałowym.
Wobec jednego z podejrzanych Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością zmiany go na poręczenie majątkowego w kwocie 150 000 złotych, w stosunku do sześciu podejrzanych zastosowano dozór Policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenia majątkowe w kwotach od 10 do 50 tysięcy złotych.
Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Mirosława Chyr
w/z Rzecznika Prasowego
Prokuratury Okręgowej
w Warszawie