Tymczasowe aresztowanie w postępowaniu dotyczącym oszustwa na kwotę ponad 17 milionów złotych..
W ramach prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa dotyczącego działania zorganizowanej grupy przestępczej oraz oszustwa związanego z obrotem instrumentami finansowymi przez jedną ze spółek działającą na rynku inwestycyjnym, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w dniu 19 sierpnia 2020 r. na polecenie prokuratora dokonali zatrzymania trzech osób, w tym prezesa zarządu ww. spółki.
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w latach 2016-2020 w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, m.in. oszustwa, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, jak również dokonania oszustwa polegającego na wprowadzaniu nabywców instrumentów finansowych w błąd m.in. co do braku poziomu ryzyka inwestycyjnego, dobrej kondycji finansowej i sytuacji gospodarczej emitentów, jak też legalności prowadzenia działalności przez spółkę. W wyniku przestępczej działalności podejrzanych pokrzywdzonych zostało ponad 80 osób. W oparciu o obszerny materiał dowodowy zgromadzony w sprawie ustalono wartość poniesionych przez pokrzywdzonych strat na kwotę przekraczającą 17 milionów złotych.
W dniu 21 sierpnia 2020 r. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec osób zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
W postępowaniu prowadzone są dalsze czynności dowodowe dotyczące działalności spółki. Nie można wykluczyć, że ostateczna liczba pokrzywdzonych, jak też suma strat znacząco przewyższy wartości obecnie ustalone.
Aleksandra Skrzyniarz
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Warszawie