Zarzuty i wnioski o areszt wobec osób zwianych z działalnością podmiotów z grupy Quality All Development.
W toku prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa dotyczącego działalności w latach 2008-2015 podmiotów z grupy Quality All Development, w tym Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A (QAD FK S.A) oraz Quality All Developmnet sp.z.o.o., w dniu 19 października 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze policji Komendy Stołecznej Policji zatrzymali 8 osób związanych z funkcjonowaniem w/w podmiotów, w tym Tadeusza G., Marka T., Łukasza O., Łukasza M., Jerzego R., Mariusza L., Janusza W. oraz Michała Ł.
Głównemu organizatorowi przestępczej działalności – Tadeuszowi G. przedstawiono 49 zarzutów popełniana przestępstw oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości oraz zarzut nie zgłoszenia wniosku o upadłość spółki pomimo powstania warunków uzasadniających złożenie takiego wniosku (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 586 ksh). Pozostałym podejrzanym przedstawiono zarzuty popełniania od 10 do 61 tożsamych rodzajowo przestępstw oszustwa. W toku czynności zrealizowanych w dniu 19 października 2017 r. ośmiu podejrzanym przedstawiono prawie 300 zarzutów popełniania przestępstw na szkodę 66 podmiotów gospodarczych.
Po wykonaniu czynności procesowych, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich ośmiu podejrzanych. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie w stosunku do siedmiu podejrzanych, w tym wobec Tadeusza G, wobec jednej osoby zastosowano środki w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji.
Podejrzani jako przedstawiciele podmiotów z grupy Quality w latach 2008-2015 organizowali szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego finansowania inwestycji. Podczas spotkań informowano, że organizatorzy są w stanie zapewnić kompleksowe finansowanie z funduszy unijnych, z podmiotów komercyjnych, w tym banków, a nawet funduszy własnych QAD FK S.A. „Współpraca” z QAD rozpoczynała się od zawarcia umów na sporządzenie opracowań, które miały wykazać, czy podmioty są zdolne do ubiegania się o dofinansowanie organizowane przez przedstawicieli QAD. Za w/w opracowania, które co do zasady wykazywały taką zdolność pokrzywdzeni wnosili opłaty na rzecz podmiotów z grupy QAD. Jeżeli pokrzywdzony decydował się na współpracę, dochodziło do podpisania z nim umowy pożyczki, na mocy której należało ustanowić zabezpieczenia (weksel, hipoteka) i wpłacić kaucję z tytułu przyszłych rat przyznanych pożyczek. Zaznaczyć przy tym należy, iż osoby działające w imieniu QAD naciskały na pokrzywdzonych, aby decyzje podejmowali jak najszybciej. Po ustanowieniu przez pokrzywdzonych zabezpieczeń w terminie od 7 do 14 dni, QAD zobowiązywał się do wypłaty rat pożyczki. Do wypłaty jednak nie dochodziło. Okazywało się, że niezbędne jest do tego dodatkowe zabezpieczenie, o którym wcześniej nie informowano pokrzywdzonych. Z reguły w tym momencie kontakt z przedstawicielami QAD stawał się utrudniony, a z czasem niemożliwy.
Z ustaleń śledztwa wynika, iż podejrzani dopuścili się oszustw na łączną kwotę co najmniej 30 mln. zł na szkodę 66 pokrzywdzonych podmiotów gospodarczych. Straty pokrzywdzonych wynosiły od 10 tyś. zł do 5 mln zł.
Na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych, na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę prawie 7 mln zł, stosując m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną.
Magdalena Sowa
Prokurator Prokuratury Okęgowej w Warszawie