Zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym tzw. prania brudnych pieniędzy
Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie tzw. prania brudnych pieniędzy przez osoby reprezentujące spółki z.o.o., poprzez przyjmowanie na rachunki bankowe w/w podmiotów środków pieniężnych, a następnie ich dalszy transfer na rachunki zagranicznych podmiotów (m.in. w Hongkongu, na Cyprze, ZEA), co miało utrudniać stwierdzenie ich przestępczego pochodzenia oraz utrudniać ich zajęcie przez organy ścigania. Z ustaleń wynika, iż w/w podmioty nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, a założone na ich rzecz rachunki bankowe były wykorzystywane jedynie do przyjmowania i przekazywania środków finansowych za granicę. W tym przypadku chodzi o kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. W/w spółki posiadały tzw. wirtualne biura, a ich kapitał zakładowy wynosił 5000 zł. i był nieadekwatny do obrotu na prowadzonych dla nich rachunkach bankowych.
Śledztwo prowadzone jest w związku z zawiadomieniem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz banku, którego pracownik otrzymał propozycję udziału w praniu brudnych pieniędzy.
Pod koniec września 2019 r. zatrzymano dwie osoby zaangażowane w przestępczy proceder – członków zarządów spółek biorących udział w transferze środków. W/w osoby zgłosiły się do jednego z warszawskich banków i zaproponowały pracownikowi Banku w zamian za korzyści majątkowe udział w procederze tzw. prania brudnych pieniędzy. Zgodnie ze złożoną propozycją, pracownik banku miałby monitorować transakcje przelewów wartości dewizowych zaksięgowanych na rachunkach spółek biorących udział w procederze oraz udzielać porad uniemożliwiających zabezpieczenie środków przez odpowiednie organy.
Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie podejrzani usłyszeli zarzuty podżegania pracownika banku do popełniania przestępstwa udziału w praniu brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
Podejrzanym grożą kary 10 lat pozbawienia wolności.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie