Informacja dotycząca zatrzymań i zarzutów m.in. prania brudnych pieniędzy w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne.
W toku prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne czynności związanych z podejrzeniem popełniania przestępstwa prania brudnych pieniędzy w dniu 12 czerwca 2018 r. w jednym z warszawskich hoteli funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób, których zamiarem było zalegalizowanie pieniędzy pochodzących z przestępstw narkotykowych.
Po doprowadzeniu do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prokurator przedstawił pięciu podejrzanym zarzuty usiłowania wspólnie i w porozumieniu zalegalizowania kwoty 500 tysięcy Euro pochodzącej z przestępstw związanych z obrotem narkotykami. Zgodnie z zawartym porozumieniem - część w/w środków w kwocie 100 tysięcy Euro miała zostać zainwestowana w zakup samochodów marki Ford, które miały być następnie przedmiotem fikcyjnego obrotu celem uzyskania prowizji od ich sprzedaży, zaś pozostała część w kwocie 400 tyś Euro - w zakup obligacji spółki prawa handlowego. Tym samym podejrzani chcieli udaremnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia puszczonych w obieg środków pieniężnych.
Jemu z podejrzanych – Maciejowi K prokurator przedstawił ponadto zarzut podżegania ustalonej osoby do wystawienia i używania faktur poświadczających nieprawdę, mających stwierdzać rzekome pośrednictwo w sprzedaży samochodów marki Ford, w zamian za korzyść majątkową w wysokości 10 % od kwoty 100 tysięcy Euro.
Maciej K. przyznał się do zarzutu prania brudnych pieniędzy. Pozostali podejrzani nie przyznali się do popełniania zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśniania. Po wykonaniu czynności procesowych, prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Macieja K, który to wniosek został przez Sąd uwzględniony. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji oraz poręczeń majątkowych w kwocie po 100 tyś zł.
Podejrzanym grozą kary 10 lat pozbawienia wolności.
Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie