Kolejne zatrzymania i areszty w śledztwie dotyczącym oszukańczych transakcji na rynku FOREX.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące działalności na terenie Warszawy i okolic zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na prowadzeniu bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku FOREX, m.in. instrumenty CFD.
Przedmiotowego śledztwa dotyczy komunikat z dnia 30 października 2017 r. zamieszczony na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
W dniu 4 kwietnia 2018 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie zatrzymali 20 osób zaangażowanych w przestępczy proceder popełniania szeregu przestępstw na szkodę pokrzywdzonych inwestujących na rynku FOREX.
Tym razem zatrzymania dotyczyły pracowników spółki Amplio Investments zatrudnionych na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. Powyższe osoby były bezpośrednio zaangażowane w proces inwestycyjny – rozmawiali z klientami bądź udzielali wskazówek co do sposobu inwestowania powierzonych środków bezpośrednio podległym pracownikom.
Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także oszustw na łączną kwotę ponad 18 mln zł na szkodę 350 inwestorów. Podejrzani wykorzystując prowadzone przez ich przełożonych działalności gospodarcze m.in. Amplio Investments sp.zo.o., Amplio Investments Maciej Z., Amplio Investments Mateusz W. i inne oraz funkcjonujące w ich ramach centra obsługi telefonicznej platform inwestycyjnych CFD 1000, VORTEX ASSETS, MIB 700, prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na w/w platformach inwestycyjnych. Polegała ona na m.in. na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji podczas rozmów telefonicznych konkretnego sposobu inwestowania, czym doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych im w celu inwestycji. Podczas rozmów telefonicznych pokrzywdzeni byli wprowadzani w błąd co do sposobu funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego.
Podejrzani jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Przekonanie klienta do rejestracji na platformie i dokonania pierwszej wpłaty należało do telefonistów – sprzedawców. Ich wynagrodzenie składało się z części stałej oraz z prowizji. Prowizja stanowiła procent od wpłaty dokonanej przez klienta. Praca telefonistów - sprzedawców była nadzorowana przez managerów, których wynagrodzenie także składało się z części stałej i prowizji uzależnionej od sumy wpłat uzyskanej przez nadzorowaną grupę sprzedawców. Z kolei praca sprzedawców, opiekunów klientów i managerów była nadzorowana przez jednego albo dwóch szefów biura. Natomiast organizacja biura, kontakt z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie platform oraz rozliczanie platform należało m.in. do osób, które zostały zatrzymane w październiku ubiegłego roku i które od tamtej pory przebywają w aresztach śledczych.
Na początkowym etapie współpracy „inwestycyjnej” w/w osoby proponowały inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. W trackie kontaktu pokrzywdzony namawiany był do rejestracji na stronie platformy inwestycyjnej, przy czym uzyskiwał zapewnienie, iż ma do czynienia z brokerem oraz że inwestycja jest bezpieczna. W dalszej kolejności pokrzywdzeni byli namawiani do kolejnych wpłat, co miało być uzasadnione początkowymi sukcesami inwestycyjnymi. Do wpłat namawiali przydzieleni klientom opiekunowie, którzy mieli wskazywać w jakie instrumenty należy inwestować. Kolejnym krokiem było proponowanie nietrafionych inwestycji, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych lub takie naliczenie opłat za transakcje, które również prowadziły do zerowego kapitału na rachunku klienta. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.
W toku śledztwa status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 350 osób, a wartość wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia to ponad 18 mln zł. Zaznaczyć przy tym należy, iż pod koniec października 2017 r. kiedy prokurator ogłaszał zarzuty kilkunastu podejrzanym – głownie właścicielom spółek, o których mowa wyżej – liczba ustalonych pokrzywdzonych wynosiła ponad 100 osób, a wartość wyłudzonego na ich szkodę mienia ponad 8,5 mln zł. Na obecnym etapie postępowania status podejrzanych posiada 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach śledczych.
Kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 2 tyś zł do 1 mln zł.
Postępowanie ma charakter rozwojowy. Sukcesywnie dołączane są do niego kolejne postępowania dotyczące działalności na w/w platformach inwestycyjnych, co pokazuje, że działalność związana z platformami CFD 1000, VORTEX ASSETS I MIB 700 była zorganizowana i obejmowała zasięgiem cały kraj, a także wykraczała poza jego granice. Wpłaty na rachunki bankowe tytułem inwestycji dokonywali także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw.
Na wniosek prokuratora wobec 8 podejrzanych zatrzymanych w dniu 4 kwietnia 2018 r. Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji.
Na poczet grożących kar oraz środków kompensacyjnych, na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 900 tyś zł. Zabezpieczono ruchomości, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz nieruchomości. Suma zabezpieczeń majątkowych jakich dokonano w toku przedmiotowego postępowania wynosi ponad 1,2 mln zł. Ponadto wcześniej na rachunkach bankowych spółek dokonano blokady środków pieniężnych na kwotę ponad 4 mln zł. Suma zabezpieczonych środków w ramach w/w postępowania to ponad 5,2 mln zł.
Dodać należy, iż w toku śledztwa pokrzywdzonym inwestorom zwrócono środki pieniężne w łącznej kwocie prawie 700 tyś zł, które zablokowano na rachunkach bankowych spółek biorących udział w przestępczym procederze.
W dalszym ciągu trwają intensywne czynności procesowe mające na celu ustalenie wszystkich składników majątkowych podejrzanych, w celu dokonania zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych jak najwyższych kwot, w tym przy zastosowaniu tzw. konfiskaty rozszerzonej.
Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okregowej w Warszawie