Śledztwo przeciwko handlarzom nierzetelnymi fakturami
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-11
Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo przeciwko wielosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych.
W dniu 10 maja 2017 r. na polecenie Prokuratury funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób uczestniczących w nielegalnym procederze. Łącznie w trwającym od blisko 6 miesięcy śledztwie zarzuty usłyszało już 25 osób.
Jak ujawniono w trakcie śledztwa Tomasz S., który jest obecnie tymczasowo aresztowany, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które zajmowały się wystawianiem faktur dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze oraz praniem pieniędzy.
Na podstawie nierzetelnych faktur podmioty prowadzące działalność gospodarczą (dotychczas ujawniono ich 70) przekazywały środki finansowe do spółek, które reprezentował Tomasz S. Po przetransferowaniu pieniędzy przez szereg podmiotów, w tym zagranicznych, środki wracały do Polski i były wypłacane w gotówce członkom zarządów spółek, z których pierwotnie wypłynęły.
Za swoje usługi Tomasz S. pobierał kilkuprocentową prowizję. Mechanizm przestępczy przede wszystkim służył zaniżeniu zobowiązań podatkowych z tytułu podatków VAT i CIT. Ujawniono także przypadki, kiedy jedynie wtajemniczeni w proceder menedżerowi wiedzieli o pozornym charakterze transakcji i działali bez wiedzy pozostałych osób zarządzających spółkami, dopuszczając się tym samym przestępstw przywłaszczenia. Dodatkowo wykryto również, że pozorne operacje gospodarcze posłużyły wyłudzeniu dotacji unijnych.
Kwota dotychczas ustalonych uszczupleń podatkowych wynosi ponad 7 mln zł, a wartość przywłaszczonych pieniędzy i wyłudzonych środków unijnych sięga ponad 2 mln zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
prok. Michał Dziekański
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej
w Warszawie