Akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej Horcus Investment Group S.A
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-27
Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Wojskowych skierowała do Sądu Akt oskarżenia wobec 10 osobom związanym z przestępczą działalnością Horcus Investment Group i spółek z nią powiązanych. Aktem oskarżenia objęto: członków organów spółek z grupy Horcus, osoby faktycznie kierujące działalnością Horcus Investment Group, jej pełnomocników oraz pośredników oferujących obligacje pokrzywdzonym.
Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa na szkodę obligatariuszy Horcus Investment Group S.A i Q Group S.A oraz popełniania szeregu oszust na szkodę ponad 700 inwestorów na łączną kwotę ponad 36,5 mln zł.
Firma Horcus Investment Group S.A. od 23 grudnia 2014 roku zajmowała się emisją obligacji. Osoby wchodzące w skład zarządu tej spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Podawały one także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji. Inwestorzy byli zapewniani o braku ryzyka inwestycyjnego i bezpieczeństwie dokonywanych transakcji Na stronie internetowej Horcus, w folderach reklamowych i materiałach subskrypcyjnych do niektórych serii obligacji, poza inwestycjami w tzw. Willę Biruta, przedstawiano szereg nieruchomości, w sposób sugerujący, ze spółka jest ich właścicielem, jak też informacji o realizowanych przez spółkę projektach, m.in. inwestycja w luksusowe apartamenty we Francji, hotel w Karpaczu, czy projekty energetyczne.
Zamiarem osób działających w imieniu spółki było wywołanie u potencjalnych inwestorów przekonania, że Horcus to poważna spółka działająca w sektorze nieruchomości w najbardziej lukratywnym segmencie – nieruchomości luksusowych na bazie rewitalizowanych budynków zabytkowych. W rzeczywistości spółka nie prowadziła inwestycji, o których zapewniała, wskazywane nieruchomości nie należały do niej, a środki finansowe jakie wpłacali inwestorzy na rachunki bankowe spółki były transferowane np. pod pozorem pożyczek do innych podmiotów i osób związanych ze spółkami z grupy Horcus.
Pokrzywdzeni zwiedzeni zapewnieniami przedstawicieli spółki oraz bazując na pozytywnych opiniach emitenta w Internecie (m.in. w jednym z branżowych magazynów), dokonywali wpłaty pieniędzy na rachunki spółki w zamian za obligacje objęte zapisem. W okresie działalności Horcus Investment Group SA. wyemitowała 21 serii obligacji o łącznej wartości ponad 36,5 mln zł.
Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą również przestępstw prania brudnych pieniędzy – transfer środków finansowych pochodzących z przestępstwa do innych podmiotów w celu udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia oraz nabycie ze środków pochodzących od inwestorów wartościowych obrazów, a następnie ich sprzedaż za pośrednictwem domu aukcyjnego; przestępstw z Ustawy o obligacjach – nie udostępniania rocznych sprawozdań finansowych spółki z opinią biegłego rewidenta; przestępstw z Ustawy o rachunkowości – nie sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego spółki i nie przedłożenie go do akt rejestrowych oraz przestępstw z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – prowadzenie działalności maklerskiej bez wymaganego zezwolenia.
Ponadto, zgodnie z treścią zarzutów Mirosława B., Robert B. oraz Agnieszka K. doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenie mieniem w kwocie ponad 850 tyś zł przedsiębiorcę budowlanego, który realizował prace budowlane na nieruchomości należącej do spółki tzw. Willi Biruta. W/w pomimo zlecenia prac remontowo – konserwatorskich i wykonania przez przedsiębiorcę nie uregulowali należności za wykonane prace.
Na mieniu podejrzanych, na poczet grożących im kar oraz obowiązków naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 16 mln zł.
W toku śledztwa zastosowano zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 § 2 i 3 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Postanowienie w tym zakresie zostało wydane w celu wykonania orzeczenia w zakresie środka kompensacyjnego – obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki morskiej jachtu motorowego typu Frauscher 1414 Demon o nazwie „Regent”.
Głowni podejrzani, w tym Mirosława B., Robert B, Sławomir K i Roman P. przebywają w aresztach śledczych, jako tymczasowo aresztowani w przedmiotowej sprawie. Grożą im kary łączne 20 lat pozbawienia wolności. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozory policji, poręczenia majątkowe i zakazy opuszczania kraju.
W toku przedmiotowego śledztwa prokurator zgromadził obszerny materiał dowodowy liczący ponad 170 tomów akt. Sam akt oskarżenia liczy ponad 540 stron.
W ramach odrębnego postępowania analizowane są pozostałe wątki śledztwa dotyczące m.in. odpowiedzialności osób, które oferowały do sprzedaży obligacje grupy Horcus. Status podejrzanych posiada w nim 10 osób.
Łukasz Łapczyński
rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie