Informacja dotycząca ustaleń w śledztwie w sprawie Finroyal
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25
Prokuratura Okręgowa w Warszawie kontynuuje w dalszym ciągu śledztwo o sygn. VI Ds 252/12 dotyczące spółki Finroyal-FRL Capital Ltd. przeciwko Andrzejowi K. podejrzanemu o czyn z art. 171 ust.1 ustawy prawo bankowe.
Liczba złożonych w powyższej sprawie zawiadomień o przestępstwie wynosi obecnie 1117, zaś pokrzywdzeni, którzy złożyli powyższe zawiadomienia są w dalszym ciągu sukcesywnie przesłuchiwani przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym również w ramach pomocy prawnej przez właściwe prokuratury, jednostki policji oraz delegatury ABW .
Jak dotychczas ustalono, poniesiona przez klientów szkoda, która w dalszym ciągu jest precyzyjnie obliczana, ustalana oraz doprecyzowywana przez pracowników Działu Informatyzacji i Analiz Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wynosi aktualnie 50 milionów 468 tysięcy złotych (PLN), 127 tysięcy 497 Euro (EUR), 17 tysięcy 267 funtów brytyjskich (GBP) oraz 98 tysięcy 572 dolary amerykańskie (USD).
Wskutek zaskarżenia przez obrońcę podejrzanego wydanych przez Prokuratora postanowień o zastosowaniu wobec podejrzanego Andrzeja K. środków zapobiegawczych, jak również postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, postanowieniem z 16 stycznia 2013r., sygn. akt XIV Kp 2822/12, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa XIV Wydział Karny uchylił zaskarżone postanowienia Prokuratora, przekazując sprawę do ponownego rozpoznania.
Postanowieniem z 18 stycznia 2013 r. Prokurator ponownie zastosował wobec podejrzanego Andrzeja K. środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, ponadto postanowieniem z 23 stycznia 2013r., ponownie wydane zostało przez Prokuratora postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego Andrzeja K.
Przedmiotami zabezpieczenia majątkowego na mieniu podejrzanego są :
1/ udziały o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł w „Karls & Swenson” Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2/ udziały o łącznej wartości nominalnej 299.800,00 zł w „Finroyal Service”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
3/ udziały o łącznej wartości nominalnej 1.300.000,00 zł w „Młyn nad Tywą”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzaskach,
4/ udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500 zł w MELKORN Sp. z o.o. z
siedzibą w Użrankach gm. Mrągowo,
5/ wierzytelności w kwocie 1000.000,00 zł z tytułu umowy pożyczki,
6/ nieruchomość położona w miejscowości Gryźliny – Zielonowo gm. Stawiguda,
którą obciążono hipoteką przymusową,
7/ dwie nieruchomości położone w miejscowości Użranki gm. Mrągowo, woj. warmińsko – mazurskie, które obciążono hipoteką przymusową,
Zaznaczyć należy, iż w dalszym ciągu trwają czynności mające na celu ustalenie również innych składników majątku FRL Capital Ltd. oraz podejrzanego w powyższej sprawie Andrzeja K., które pozwoliłby na wydanie kolejnych postanowień o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu podejrzanego.
Z uwagi na obszerność dokumentacji zabezpieczonej w trakcie przeszukania znajdujących się na terenie kraju biur operacyjnych FRL Capital Ltd., mających siedziby w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu, jak również w miejscu zamieszkania podejrzanego Andrzeja K., kontynuowane są przez analityków Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, czynności polegające na oględzinach dokumentacji oraz zabezpieczonego sprzętu elektronicznego.
W toku śledztwa ustalone zostały rachunki bankowe należące do FRL Capital Ltd., Andrzeja K. oraz innych powiązanych z powyższą sprawą osób. Analiza powyższych rachunków dokonywana przez analityków z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie znajduje się w końcowej fazie.
Z opracowanej dotychczas przez ABW wstępnej analizy przepływów środków na rachunkach bankowych wynika, że część z powierzonych przez klientów FRL Capital Limited środków finansowych, Andrzej K. przeznaczył na inwestycje w spółki polskie oraz zagraniczne, w tym również, w podmioty mające siedzibę na terenie Niemiec, część z nich zaangażował w przedsięwzięcia finansowe na rynku walutowym Forex, pozostałą zaś część środków, przelał między innymi na zagraniczne, w tym również brytyjskie rachunki bankowe, co stanowi przedmiot dalszych ustaleń śledztwa.
Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia śledztwa, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwróciła się do Danii z wnioskiem o wykonanie szeregu czynności w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, dotyczących między innymi ustalenia rachunków bankowych należących do Andrzeja K. oraz FRL Capital Ltd., został również opracowany kolejny wniosek o międzynarodową pomoc prawną, który w najbliższym czasie skierowany zostanie do Niemiec.
Dotychczas Prokuratura Okręgowa nie uzyskała informacji dotyczących realizacji wniosku o międzynarodową pomoc prawną, o którą wcześniej wystąpiła do Wielkiej Brytanii.
Postanowieniem z 3 stycznia 2013r., ze śledztwa o sygn. VI Ds 252/12 prowadzonemu przeciwko Andrzejowi K. wyłączone zostały materiały w zakresie dotyczącym naruszania w okresie od czerwca 2011 r. do sierpnia 2012r. praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego na szkodę zatrudnianych pracowników przez działających w imieniu FRL Capital Ltd., przedstawicieli Finroyal Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, tj. w zakresie czynu z art. 218 § 1a kk.
Wyłączone w powyższej sprawie materiały zostały przekazane zgodnie z właściwością do Prokuratury Rejonowej Wrocław – Stare Miasto.
W toku śledztwa przeprowadzono również czynności z udziałem byłego prezesa spółki Amber Gold Marcina P., który zaprzeczył powiązaniom reprezentowanego przez niego podmiotu z FRL Capital Ltd. związanym z planem mającym na celu przejęcie lub też połączenie obu spółek.
W tym zakresie trwa dalsza weryfikacja okoliczności i charakteru współpracy obu spółek, przy czym, ujawnienie szczegółów co do wykonywanych czynności, nie leży na obecnym etapie w interesie postępowania.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Warszawie
prok. Dariusz Ślepokura